新潮能源管理层阻挠股东大会正常信披 涉嫌损害背信股东利益
ailucy 2023年03月26日 星期日 上午 11:43
我们通过正常渠道，召集股东大会，并投票表决，做出的股东大会决议。新潮能源管理层却阻碍股东大会决议的正常披露。”一位新潮能源前十大股东愤怒的表示。
据该人士提供的股东大会决议显示，今年7月8日新潮能源在上海凯宾斯基酒店召开了2021年第一次临时股东大会。
出席这次股东大会的股东及代理人超过220人，这些股东代表持有公司超过18.3亿股，，占公司总股本的27%。
会议高票通过了罢免，新潮能源刘珂，范啸川等多位董事，监事。并选举了多位新董事职务。但管理层怀恨在心，阻碍该股东决议的公开披露。
新潮能源此次股东大会符合相关法律法规的规定。
值得一提的是，目前，新潮能源的业绩不佳。根据新潮能源年报，去年公司实现营业收入41.44亿元，同比减少31.74%；归属于上市公司股东的净利润负26.56亿元，同比减少346.50%；扣非净利润负26.41亿元，同比减少344.11%。
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附件1：新潮能源股东大会决议
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2021-048
山东新潮能源股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
宁夏顺亿能源科技有限公司、东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、东营广泽投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金志昌盛投资有限公司、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l本次会议是否有否决议案： 无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店二楼新天世纪厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,837,160,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
27.0150
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由宁夏顺亿能源科技有限公司（代表授权股东）、东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、东营广泽投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金志昌盛投资有限公司、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）召集，由召集人推选的人员潘辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，由于公司现任监事均无理由未出席本次会议，因此本次会议无监事代表参与计票、监票，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席0人，均为无理由未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席0人，均为无理由未出席会议；
3、公司在任高级管理人员均未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于免去刘珂先生第十一届董事会董事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,825,466,764
99.3634
11,692,780
0.6364
1,000
0.0002
2、议案名称：《关于免去范啸川先生第十一届董事会董事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,824,972,564
99.3365
12,058,280
0.6563
129,700
0.0072
3、议案名称：《关于免去程锐敏先生第十一届董事会董事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,824,945,164
99.3350
12,085,680
0.6578
129,700
0.0072
4、议案名称：《关于免去张晓峰先生第十一届董事会独立董事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,825,354,364
99.3573
11,695,
0.6365
111,000
0.0062
5、议案名称：《关于免去杜晶女士第十一届董事会独立董事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,824,819,264
99.3282
12,230,280
0.6657
111,000
0.0061
6、议案名称：《关于免去刘思远先生第十届监事会监事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,824,972,564
99.3365
12,058,280
0.6563
129,700
0.0072
7、议案名称：《关于免去陆旭先生第十届监事会监事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,825,233,164
99.3507
11,816,380
0.6431
111,000
0.0062
8、议案名称：《关于免去徐联春先生第十一届董事会董事职务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,824,753,864
99.3246
12,295,680
0.6692
111,000
0.0062
9、议案名称：《关于选举王进洲先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,817,537,099
98.9318
19,333,345
1.0523
290,100
0.0159
10、议案名称：《关于选举潘辉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,817,537,099
98.9318
19,333,345
1.0523
290,100
0.0159
11、议案名称：《关于选举王兆国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,817,537,099
98.9318
19,333,345
1.0523
290,100
0.0159
12、议案名称：《关于选举黄刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,817,537,099
98.9318
19,333,345
1.0523
290,100
0.0159
13、议案名称：《关于选举覃业贵先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,818,346,699
98.9759
18,523,745
1.0082
290,100
0.0159
14、议案名称：《关于选举肖义南先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,818,516,699
98.9851
18,353,745
0.9990
290,100
0.0159
15、议案名称：《关于选举吴玉龙先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,817,825,099
98.9475
19,045,345
1.0366
290,100
0.0159
16、议案名称：《关于选举邵侃先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,817,567,099
98.9334
19,303,345
1.0507
290,100
0.0159
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
《关于免去刘珂先生第十一届董事会董事职务的议案》
1,422,503,802
99.1846
11,692,780
0.8152
1,000
0.0002
2
《关于免去范啸川先生第十一届董事会董事职务的议案》
1,422,009,602
99.1501
12,058,280
0.8407
129,700
0.0092
3
《关于免去程锐敏先生第十一届董事会董事职务的议案》
1,421,982,202
99.1482
12,085,680
0.8426
129,700
0.0092
4
《关于免去张晓峰先生第十一届董事会独立董事职务的议案》
1,422,391,402
99.1768
11,695,
0.8154
111,000
0.0078
5
《关于免去杜晶女士第十一届董事会独立董事职务的议案》
1,421,856,302
99.4
12,230,280
0.8527
111,000
0.0079
6
《关于免去刘思远先生第十届监事会监事职务的议案》
1,422,009,602
99.1501
12,058,280
0.8407
129,700
0.0092
7
《关于免去陆旭先生第十届监事会监事职务的议案》
1,422,270,202
99.1683
11,816,380
0.8239
111,000
0.0078
8
《关于免去徐联春先生第十一届董事会董事职务的议案》
1,421,790,902
99.9
12,295,680
0.8573
111,000
0.0078
9
《关于选举王进洲先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1,414,574,
98.6317
19,333,345
1.3480
290,100
10
《关于选举潘辉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1,414,574,
98.6317
19,333,345
1.3480
290,100
11
《关于选举王兆国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1,414,574,
98.6317
19,333,345
1.3480
290,100
12
《关于选举黄刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1,414,574,
98.6317
19,333,345
1.3480
290,100
13
《关于选举覃业贵先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
1,415,383,737
98.6881
18,523,745
1.2915
290,100
14
《关于选举肖义南先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
1,415,553,737
98.7000
18,353,745
1.2797
290,100
15
《关于选举吴玉龙先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
1,414,862,
98.6518
19,045,345
1.3279
290,100
16
《关于选举邵侃先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
1,414,604,137
98.6338
19,303,345
1.3459
290,100
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案；
2、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16为对中小投资者单独计票的议案。
三、
1、
上海汉盛
2、
、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
广州定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经现场与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
2、关于本次股东大会的独立董事意见；
3、
4、本所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司
2021年7月9日
附件2：新潮能源股东大会决议
证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2021-050
山东新潮能源股份有限公司
第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及董事王进洲、潘辉、王兆国、黄刚、覃业贵、肖义南保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事韩笑、戴梓岍、杨旌对临时公告内容的真实性、准确性和完整性未发表意见。
重要内容提示：
l董事韩笑、戴梓岍、杨旌在经通知的情况下未出席（亲自出席或委托出席）本次董事会。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的有关规定。
（二）鉴于2021年7月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了罢免董事刘珂、范啸川、程锐敏、徐联春及独立董事张晓峰、杜晶的议案，考虑事项紧急，为确保公司平稳过渡，本次会议通知于2021年7月8日以通讯方式通知，并于2021年7月8日紧急召开。
（三）本次会议于2021年7月8日晚8点在上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店二楼新天世纪厅以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事6人，缺席会议的董事人数为3人。董事韩笑、戴梓岍、杨旌在得到通知的情况下未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会，未说明原因。
（五）本次会议由公司董事长潘辉先生主持，公司监事吴玉龙、邵侃列席会议，高级管理人员未列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设董事长1名。现拟选举潘辉为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。现拟选举董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会
委员：潘辉、黄刚、肖义南
主任委员（召集人）为：潘辉
（2）提名委员会
委员：覃业贵、肖义南、戴梓岍
主任委员（召集人）为：覃业贵
（3）薪酬与考核委员会
委员：肖义南、覃业贵、王进洲
主任委员（召集人）为：肖义南
（4）审计委员会
委员：覃业贵、杨旌、戴梓岍
主任委员（召集人）为：覃业贵
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、《关于解聘公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为提升公司规范运行及治理，现拟解聘刘珂的总经理职务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理1名，现拟聘任章小兵为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
章小兵，男，1956年3月出生，中国国籍，持有香港居民身份证，享有香港永久居留权，大学本科学历，高级经济师。曾任中国银行湖南信托公司副总经理，新加坡博佩（星）有限公司董事总经理，庄胜百货集团有限公司（00758.HK）执行董事。曾任庄胜矿产资源集团有限公司首席运营官，负责该公司在南美地区的油气和矿产资源勘探开发工作，具备丰富的油气及矿产资源型企业的管理经验。
截至会议通知发出日，章小兵未持有公司股票。章小兵与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章小兵不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公务员法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、《关于解聘公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为提升公司规范运行及治理，现拟解聘范啸川、张宇、韩笑的副总经理职务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟聘任王进洲、傅斌、赵茜为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
王进洲，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，高级经济师。曾任中国石化胜利油田大明集团股份有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书等职务，中油新兴能源产业集团有限公司总裁助理兼中油鸿力资产管理有限公司总经理职务。2014年10月至今，王进洲先生在中国国储能源化工集团股份公司工作，历任中国国储能源化工集团股份公司副总经理兼国储汇金资本管理有限公司总经理、国储能源集团（国际）有限公司（香港）董事长等职。现任中国国储能源化工集团股份公司副总经理。王进洲先生在石油天然气行业辛勤耕耘30年，在油气生产经营、投资并购、上市公司规范法人治理、资本运作、跨境融资等方面积累了较丰富的理论造诣和成功实践。
截至会议通知发出日，王进洲未持有公司股票。王进洲与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王进洲不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公务员法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
傅斌，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历。曾任浙江正道车业服务有限公司常务副总经理，浙江弘瑞投资管理有限公司投资总监，渤海国际信托股份有限公司证券市场部总经理，新潮美国控股公司董事。
截至会议通知发出日，傅斌未持有公司股票。傅斌与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅斌不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公务员法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵茜，女，5年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读北京大学光华管理学院EMBA。曾任深圳航空公司广州分公司总经理办公室副主任等职务。2012年至2021年，任职广东南粤银行资产管部高级经理、主管，广东南粤银行北京政策研究中心副总经理。10年银行履历，赵茜拥有丰富的项目投资经验；尤其在能源项目管理有着丰富的经验，对石油有关产业的生产经营、投资并购尤其是跨境并购等有较深刻理解与实践经验。
截至会议通知发出日，赵茜未持有公司股票。赵茜与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵茜不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公务员法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、《关于解聘公司财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为提升公司规范运行及治理，现拟解聘韩笑的财务总监职务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟聘任刘建辉为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
刘建辉，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月生，中级会计师，湖南大学（原湖南财经）电算会计学士、厦门大学EMBA、复旦大学EMBA。2000年6月至2006年8月，于工商银行湛江分行，先后任信贷员、财务主管；2006年8月至年8月，于广东南粤银行财务部任负责人；年8月至2015年1月，于广东南粤银行湛江分行、广州分行、东莞分行等任行长助理；2015年1月至2019年8月，于睿银金控（上海）有限公司任副总裁、总裁、董事长；2019年9月至今，于上海睿银盛嘉资产管理有限公司历任总裁、副总裁。
截至会议通知发出日，刘建辉未持有公司股票。刘建辉与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘建辉不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公务员法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、《关于解聘公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，考虑公司现任董事会秘书张宇曾经出现信息披露不及时等事项，为提升公司规范运行及治理，现拟解聘张宇的董事会秘书职务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、《关于解聘公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为提升公司规范运行及治理，现拟解聘丁思茗的证券事务代表职务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2021年7月9日
l报备文件
公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议
附件3：新潮能源股东大会决议
证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2021-051
山东新潮能源股份有限公司
第十届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及监事吴玉龙、邵侃保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事訾晓萌对临时公告内容的真实性、准确性和完整性未发表意见。
重要内容提示：
l监事訾晓萌在得到开会通知的情况下未出席本次监事会。
l本次监事会审议的议案已获通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的有关规定。
（二）鉴于2021年7月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了罢免监事刘思远、陆旭的议案，考虑事项紧急，为确保公司平稳过渡，本次会议通知于2021年7月8日以通讯方式发出，并于2021年7月8日紧急召开。
（三）本次会议于2021年7月8日晚10点在上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店二楼新天世纪厅以现场表决的方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事2人，缺席会议的监事人数1人，缺席监事为訾晓萌，訾晓萌在得到开会通知的情况下未出席本次监事会。
（五）本次会议由吴玉龙先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）会议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举吴玉龙先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司监事会
2021年7月9日
l报备文件
公司第十届监事会第八次（临时）会议决议
附件4、法律意见书
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