男子买3条大金链,竟掏出28张付款码!警方调查发现全国各地都有受害人

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前段时间,在南京溧水的一家金店里,一名男子在购买黄金首饰时有一个非常诡异的举动,他竟然拿出了28张付款码买单……

事发2024年11月5日,这名男子在店里徘徊了一会儿后,挑中了一条金项链。

结账时他频繁更换付款码,随后,他又挑了两条金项链。

回想起社区民警之前做的反诈宣传提示,店员觉得男子举动非常可疑,就报了警。

民警:这些卡是什么人的?

嫌疑人:这些卡是我们公司的。

民警:什么公司?

嫌疑人:

民警:

嫌疑人:在外地。

民警:在哪里?

嫌疑人:在贵州。

民警:在贵州?你公司喊你到这边来买黄金?

嫌疑人:我过来旅游,喊我来买一下。

民警:买了多少克?

营业员:买了100.96克。

经查,男子姓吴,24岁,贵州人。当晚吴某在挑选黄金项链时,对款式设计毫不在乎,只关注重量和价格。

他购买了三条黄金项链,使用了28张付款码截图,支付金额为1000元、2000元、3000元等整数,这和一般消费者的购物和支付习惯不符。随后,民警将吴某带回作进一步调查。

南京市公安局溧水分局刑警大队民警陈睿超告诉记者:其行为就是通过购买黄金帮助上家洗钱。在现场的时候,首先他的上家一直在跟他联系,不停地把外地受害人的付款码的截图发给他,发给他之后,他就一笔一笔扫金店的POS机进行付款。”

吴某交代他的上家是他的游戏网友,两人是在网上认识的,案发前不久,这名网友还曾让他采取同样的支付方式买过购物卡。

民警陈睿超介绍:“我们经过核实,不是实名注册的。经过梳理,二维码的主体是全国各地都有受害人,像北京、上海、广州很多地方的受害人。”

警方表示,电信诈骗团伙先让吴某接收来自受害人的付款码,用来支付购买黄金的费用,随后再将这些黄金售出,并将所得款项迅速转移至诈骗团伙的专门账户,以此实现电信诈骗资金的“洗白”。

目前,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,犯罪嫌疑人吴某已被警方依法刑事拘留。

那么,对于金店来说,为什么愿意放弃送上门的生意,选择报警呢?

中国黄金溧水区域经理陈先生表示:“反诈宣传就是告诉我们,碰到这种付款或者消费大金额的,有一些奇怪举动的,要第一时间给他们反馈,要多注意这些电信诈骗。”

南京市公安局溧水分局永阳派出所社区民警张航提醒:“如果一旦你确实涉嫌到帮助掩饰隐瞒这个方面的话,你们金店的银行账户肯定是会变成风险账户的,风险账户我们一般都是肯定会查封的。包括你自己本人,可能还会要被我们像审查一样,作为犯罪嫌疑人当中可能是帮凶或者什么,对你自己本身也不利。”

来源:江苏新闻

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