（上接B91版） 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编...

原标题：（上接B91版） 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-013

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》详见《公司2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

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公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润510,971,393.22元，母公司净利润495,540,814.80元，母公司按照10%提取法定盈余公积49,554,081.48元，加年初未分配利润1,166,115,483.68元，扣减已分配 2022 年利润 224,625,004.00 元，截止2023年末可供股东分配的利润为1,275,320,722.47元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司拟定

该事项已由公司独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》