江西奇信集团股份有限公司2022年度报告摘要
lucy668 2023年12月07日 星期四 上午 6:07
原标题：江西奇信集团股份有限公司2022年度报告摘要
证券代码：002781 证券简称：*ST奇信 公告编号：2023-072
2022
年度报告摘要
证券代码：002781 证券简称：*ST奇信 公告编号：2023-078
江西奇信集团股份有限公司
2023年第一季度主要经营情况简报
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事件已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司是一家以建筑装饰设计与施工为主业，定位健康智慧人居解决方案商的“平台型、综合型、科技型”综合型企业集团，以“奇在创新，信于守诺”为经营理念，致力于为客户提供一体化的健康智慧人居解决方案。公司业务范围涉及公共建筑如写字楼、商业综合体、文教体卫设施及精装住宅等领域，涵盖项目建设总承包、室内装饰创意设计与施工、建筑幕墙施工、物联网综合解决方案、健康环境综合解决方案等板块。
公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、中国展览馆协会展览工程一级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级、洁净工程一级、消防设施工程专业承包贰级、消防设施工程设计专项乙级、钢结构工程专业承包贰级以及对外承包工程等多项资质，通过不断扩大工程资质范围，提升服务领域。报告期内，公司承接了扬子江数字基地A区室内装修工程、创智云城三期公共区域装修工程、金泰·怡景花园人才公寓项目精装修工程、安徽百戏城施工总承包项目消防机电安装工程等一批重大项目。
报告期内，公司遇到了自成立以来前所未有的困难。一方面处于迁址江西新余的关键时期，施工资质、安全生产许可证跨省迁移期间出现了长达一年的真空期，对业务开展和和项目经营产生了非常大的影响；另一方面，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，也在一定程度上产生了负面的影响。为了维持稳健经营发展，公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略，主动放弃了垫资金额较大、周期较长的项目，新签订单项目与在建项目相比有所减少。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）公司主营业务经营模式
公司建筑装饰业务范围涉及公共建筑如体育场馆、展览场馆、综合办公、高端酒店、银行总部、大型医院、综合学校、精装住宅等多个业务类别，公司为专业化管理，同时激励业务部门良性发展，节约公司管理资源，公司将业务部门分为多个事业部及各地分公司，具体项目由各事业部及分公司具体实施。
1、设计业务流程及主要内容
2、施工业务流程及主要内容
3、主要经营模式
（1）项目承接
项目承接主要包括项目信息收集和筛选、组织投标、合同签订及各类手续的办理与交接等工作，由市场部负责。
① 信息收集与筛选
市场信息的主要来源包括：项目方发布的公开招标公告、项目方向公司发出的招标公告或投标邀请函等。公司市场部根据以上的信息进行整理、统计和筛选。
② 组织投标
对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的，经公司分管副总裁同意后组建项目投标小组，按照招标公告规定的流程，进行报名和提交预审申请书；如果通过项目方预审筛选，接到项目方或其代理机构发出的入围通知后，公司根据招标要求制作投标文件、编制造价预算文件并跟进投标结果。
③ 签订合同
项目中标后，市场部负责与项目委托方或其代理机构联系，跟进项目合同签约进程，就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。
④ 办理各类手续和移交
合同签订后，项目前期所有资料全部移交到工程管理部，项目进入下一阶段。
（2）项目实施
①组建项目团队
公司对部分工程项目实行项目经理内部承包经营负责制。公司在承接项目后，工程管理中心根据项目的实际情况，同时结合各事业部项目经理的资质情况、项目经验情况等因素，综合考虑选择合适的项目经理，并与其签订《内部承包协议》，约定由该项目经理负责项目合同范围内的施工内容、责任和义务，同时约定给公司上缴一定比例管理费，剩余部分自负盈亏。并由项目经理组建项目管理团队，管理团队除项目经理外，还包括技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员和资料员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作，确保工程按照计划进行。项目经理的主要职责包括：编制施工方案和进度计划、开工准备、施工过程中的相关手续申报、施工现场人员和物资调配、组织工程验收和决算等。
②项目施工
公司施工工程质量方面严格按照质量体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理结构，主要包括：工程施工进度管理、工程变更管理、工程质量及安全管理、工程事故管理、成本控制管理、档案管理。
在施工期间，工程管理部负责统筹管理项目施工进度和材料采购、监督指导项目经理管理工程项目、在技术上统筹设计图纸的会审、控制施工过程中的成本管理等工作，负责质量、安全和工期监督，并牵头落实项目盈利空间的测算，配合、指导和协助项目经理完成运营计划的实施。
③原材料采购
公司业务所需的原材料主要包括木材、石材、钢材、铝材、玻璃、涂料等各种建筑装饰材料。公司通过市场调研对材料地域分布、价款、物流费用等进行成本测算，对于单项金额较大的主材，由公司组织统一招标；对于项目使用的某些特定辅助材料和低值辅料等，由项目经理根据工程管理部批准的施工项目材料预算，负责组织就近采购，但此类物品的单价、数量和总价需经工程管理部批准。另外，对于项目委托方指定品牌、规格、型号的材料情况，公司将根据指定情况选择相应的供应商。
（3）项目验收与决算
项目具备验收条件后，公司根据国家有关工程竣工验收的规定，向项目委托方和监理公司提供完整的竣工验收文件；项目委托方组织有关单位进行验收，验收通过后，项目委托方发放《工程竣工验收合格证书》；项目完成竣工验收后，公司向项目委托方提交竣工决算报告等资料，双方按照合同约定进行工程竣工决算。
（4）项目售后服务
公司建立了《工程售后服务制度》，统筹管理工程项目的售后服务与维修以及客户定期回访工作，以有效处理客户反馈意见，提高工程质量和水平。售后服务具体情况如下：
①出具保修证书：在工程竣工验收的同时，公司向建设单位或业主出具《建筑装修安装工程保修证书》。
②售后回访：售后回访从项目竣工后开始，平均每半年1次。回访目的包括了解建筑物的当前状况和使用效果，提醒建设单位注意建筑物的维护和保养等。
③维修服务：在保修期内，建设单位或业主发现因施工质量所致的使用功能不良的，可以采取验收出具验收证明。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（1）公司于2022年12月12日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，董事会同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，根据累积影响数调整财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响详见：第十节财务报告、五、37重要会计政策和会计估计变更。
（2）本公司自2022年1月1日执行《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号）相关规定，该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。
（3）本公司自2022年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）相关规定，该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司可能触及的财务类终止上市情形
因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易自2022年5月6日起被实施退市风险警示，此外，公司2021年度财务报表被年度审计机构出具了关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。
2022年度公司经审计的净资产仍为负值且公司2022年审计报告为非标准的审计意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第（二）项、第（三）项的规定，公司股票将被终止上市。
2、公司可能触及的重大违法强制退市情形
公司于2023年4月19日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕19号）（以下简称“告知书”），依据《告知书》查明涉嫌违法的事实：公司定期报告存在虚假记载，2015年至2019年连续5年虚增利润总额总计178,452.72 万元，将导致公司经追溯调整后连续5年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票股票上市规则》（2023年修订）（以下简称“股票上市规则”）第9.5.2条第（三）项及9.5.3条第（一）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。
3、主要银行账户被冻结风险
公司于2022年4月19日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》，因公司主要银行账号被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）款规定“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2022年4月20日起被实施其他风险警示。截至本公告日，该种其他风险警示情形尚未消除。
4、诉讼风险
公司于2023年4月8日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-047），公司及下属子公司诉讼、仲裁事项涉及金额总计31,596.20万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的.01%。其中，作为原告的案件涉及金额为11,719.53万元，作为被告的案件涉及金额为19,876.67万元。
公司于2023年3月16日、2023年3月21日、2023年3月29日分别披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-039、2023-041、2023-044），因公司部分债务逾期，新余市投资控股集团有限公司已向公司提起诉讼，诉讼金额分别为49,075.25万元、6,012.31万元、38,639.29万元，就上述诉讼事项，新余市投资控股集团有限公司同步申请了相应的财产保全。
5、应收账款坏账风险
公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的，部分工程项目的结算周期较长，导致公司存在一定的应收账款。如果公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回的风险。
针对上述风险，公司一方面完善应收账款管理机制，加大应收账款的催收力度，将回款指标作为绩效考核重点指标，进行有效分解，落实责任主体，多部门联动，配套奖惩机制，确保回款目标达成；另一方面加强前端把控，以现金回流为第一要素，注重排除信誉不良客户或资金周转不健康的客户，确保应收账款风险得到有效控制。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）各季度经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，现编制公司2023年第一季度主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况如下：
单位：万元
注：1、公司2023年第一季度新签订单中不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。
以上数据仅为阶段性数据且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。敬请注意投资风险。
特此公告。
江西奇信集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：002781 证券简称：*ST奇信 公告编号：2023-070
江西奇信集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2023议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事刘剑洪先生、赵保卿先生（离任）、林洪生先生（离任）向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，独立董事应在2022年年度股东大会上进行述职。
《独立董事2022年度述职报告》及《2022年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
天职国际会计事务师（特殊普通合伙）为公司出具了2022年年度审计报告，具体数据详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2022年度计提及转回资产减值准备的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。
《关于2022年度计提及转回资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
六、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。
《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年年度审计报告，2022年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司经营情况，董事会经审议拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于2022年度不进行利润分配的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。
九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
十、审议通过《关于确定公司2023年度独立董事薪酬与津贴的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。2票回避
独立董事刘剑洪先生、白荣巅先生回避表决了该议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2022年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于2022年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于2022年度否定意见的内部控制鉴定报告涉及事项的专项说明》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于2022年度否定意见内部控制鉴定报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十四、审议通过《关于2021年度内部控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于2021年度内部控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十五、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意于2023年5月23日下午14:30在公司会议室召开2022年度股东大会。
《关于召开2022年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
十六、报备文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事对担保等事项的独立意见。
特此公告。
江西奇信集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：002781 证券简称：*ST奇信 公告编号：2023-081
江西奇信集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月23日下午14:30在公司会议室召开2022年度股东大会。会议相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2023年5月23日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书（见附件）授权他人出席现场会议。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023年5月16日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2023年5月16日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F5栋7F会议室。
二、会议审议事项
特别提示和说明：
1、上述议案已经公司第四届董事会三十六次会议或第四届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上
2、公司将根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可
2、登记时间：2023年5月22日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
3、登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F5栋7F董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：501
传真号码：0755-25329745
联系人：余小姐
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系人：余小姐
传真号码：0755-25329745
2、本次会议会期预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《公司第四届董事会第三十六次会议决议》
七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）的格式附后。
特此公告。
江西奇信集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362781
2、投票简称：奇信投票
3、填报表决意见
（下转B1110版）
本版导读
2023-04-29 2023-04-29
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