上海电气集团股份有限公司公告（系列）
ailucy 2023年02月14日 星期二 上午 7:18
原标题：上海电气集团股份有限公司公告（系列）
(上接B158版)
公司本次计提商誉减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于下属企业持有与恒大集团相关资产计提减值准备的议案
同意公司下属企业于2021年度持有与恒大集团及其成员企业相关的资产计提减值准备合计人民币20.23亿元，对公司归属于上市公司股东净利润的影响为损失人民币7.61亿元。
公司下属企业本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于公司对个别重大项目计提预计合同亏损的议案
同意2021年度公司对所承接的迪拜光伏光热电站工程项目计提预计合同亏损人民币10.4亿元。
公司本次计提预计合同亏损符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于公司2021年度财务决算报告的议案
同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、公司2021年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币-9,761,529千元，2021年初未分配利润为人民币12,794,008千元，应付普通股股利1,127,375千元，期末可供分配利润为人民币1,905,104千元。
同意公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
同意将本预案提交公司股东大会审议。
公司2021年度利润分配预案符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、公司2021年年度报告
同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司2021年年度报告全文及摘要。
同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司2021年年度报告及其中的企业管治报告。
同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司2021年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于公司2021年度社会责任报告及2021年度环境、社会及管治报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于公司2022年对外担保的预案
同意公司2022年新增担保额度合计人民币2,536,518万元。具体担保内容如下：
1、对全资子公司的担保额度合计人民币153,373万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币82,800万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币70,573万元。
2、对控股子公司的担保额度合计人民币2,297,445万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币2,046,861万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币250,584万元。
3、对参股子公司的担保额度合计人民币85,700万元，其中：（1）上海电气集团股份有限公司为唐山申港海水淡化有限公司提供担保人民币10,000万元的担保，担保期限为十年；（2）上海市机电设计研究院有限公司为天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币25,300万元，担保期限为八年；（3）上海电气研砼建筑科技集团有限公司为广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币50,400万元，担保期限为十年。
上述对外担保事项需要提交股东大会审批后生效,其中：对全资及控股子公司的担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止；对各参股子公司的担保金额的有效期分别至对其担保期限日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、公司2021年度监事会报告
同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于对公司2021年年度报告的书面审核意见
监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2021年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2021年年度报告的程序和公司五届六十六次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-024
上海电气集团股份有限公司
关于控股子公司计提大额应收账款
预期信用损失和存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了公司董事会五届六十六次会议，审议通过了《关于2021年度对上海电气通讯技术有限公司损失确认的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提情况概述
公司于2021年5月31日披露了《上海电气关于公司重大风险的提示公告》，公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）的应收账款普遍逾期，回款停滞，为减少损失，通讯公司已就应收账款向法院提起相关诉讼。通讯公司存货主要为合同备货，也存在一定的减值风险。截至2021年6月30日，通讯公司当期计提应收账款坏账准备为人民币54.52亿元，累计计提应收账款坏账准备人民币55.09亿元，计提存货跌价准备人民币19.15亿元，对公司2021年半年度合并财务报表的归属于上市公司股东净利润影响为损失人民币65.74亿元。截至2021年9月30日，由于当期相关诉讼等有关情况未出现重大进展，通讯公司未对应收账款坏账准备和存货跌价准备新增计提。
截至2021年12月31日，未考虑本期减值影响前，通讯公司资产总额人民币112.25亿元，负债总额人民币100.78亿元，净资产人民币11.47亿元。
析意见及财产保全等情况，公司更新了对通讯公司各项应收账款的判断，2021年度通讯公司计提应收账款预期信用损失人民币69.96亿元。公司认为通讯公司交易对手方不履行收货义务的风险增加，因此，2021年度21年年度业绩预亏事项的监管工作函的回复公告》。
截至2021年12月31日止，通讯公司累计计提应收账款预期信用损失人民币70.53亿元，计提存货跌价准备人民币22.26亿元。
二、本次计提对公司财务状况的影响
2021年度通讯公司计提合计人民币92.22亿元减值损失，对公司2021年度合并财务报表的归属于上市公司股东的净利润影响为损失人民币83.54亿元。
三、董事会对本次计提的意见
公司及通讯公司本次计提减值损失符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
四、独立董事对本次计提的意见
公司和通讯公司基于谨慎性原则计提减值损失，符合企业会计准则和相关会计政策的规定，有利于客观、公允地反映公司资产实际情况和财务状况。其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次损失确认事项。
五、监事会对本次计提的意见
公司及通讯公司本次计提减值损失符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ二二年四月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-025
上海电气集团股份有限公司
关于部分权益法核算的
联营企业重大亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了公司董事会五届六十六次会议，审议通过了《关于部分权益法核算的联营企业重大盈亏的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
1、重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（以下简称“重庆神华”）
公司对重庆神华的持股比例为20%。重庆神华主要从事太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装、太
单位：人民币亿元
■
重庆神华的注册资本为人民币12.5亿元，股权结构如下表所示：
■
其中，中国节能减排有限公司和北京低碳清洁能源研究所为国家能源投资集团有限责任公司下属企业，深圳莱宝高科技股份有限公司由中国节能减排有限公司持股20.84%。
2021年，由于市场变化等因素，重庆神华决定停建铜铟镓硒太阳能电池组件产业化项目，使得重庆神华账面长期资产发生大额减值，导致出现重大亏损。公司2021年度按权益法确认相应的长期股权投资损失人民币2.44亿元，公司为重庆神华提供的商业银行贷款担保计提相应的信用减值损失人民币1.79亿元。
2、中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）
公司对中国能源的持股比例为20%。中国能源主要从事国内外能源开发、建设及运营；工程项目总承包及监理及相关咨询服务。中国能源2019年至2021年主要财务数据如下所示：
单位：人民币亿元
■
中国能源的注册资本为人民币33.3334亿元，股权结构如下表所示：
■
2021年，中国能源主营业务收入及盈利能力大幅下降，主要由于煤炭价格显著上涨导致发电业务成本上升，同时，因融资问题部分工程项目停滞，以及海外项目受所在国疫情及制裁等影响，导致出现重大亏损。公司2021年度按权益法确认相应的长期股权投资损失人民币9.87亿元。
截至2021年12月31日，本公司向中国能源提供的借款余额为人民币10亿元，该借款已于2021年3月到期，存在无法全额收回借款的风险。中国能源的股东之一中国浦发机械工业股份公司（以下简称“浦发机械”）就上述借款承诺将对未得到清偿的被担保债务承担连带保证责任。于2021年，公司考虑到中国能源负面信息较多，同时，浦发机械对该借款提供了信用担保，公司对该笔借款进一步计提预期信用损失人民币0.3亿元，累计计提预期信用损失人民币2.12亿元。
二、对公司财务状况的影响
公司2021年度按权益法确认重庆神华长期股权投资损失人民币2.44亿元，公司为重庆神华提供的商业银行贷款担保计提相应的信用减值损失人民币1.79亿元，合计减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币4.23亿元。
公司2021年度按权益法确认中国能源长期股权投资损失人民币9.87亿元，公司对向中国能源提供的借款计提预期信用损失人民币0.3亿元，合计减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币10.17亿元。
三、董事会意见
公司对上述重大亏损的参股企业确认损失事项及计提资产减值损失事项符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
四、独立董事意见
鉴于公司参股企业重庆神华和中国能源出现重大亏损，公司对上述参股企业确认损失事项及计提资产减值损失事项符合企业会计准则和相关会计政策的规定，有利于客观、公允地反映公司资产实际情况和财务状况。其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次对上述参股企业确认损失事项及计提资产减值损失事项。
五、监事会意见
公司对上述重大亏损的参股企业确认损失事项及计提资产减值损失事项符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ二二年四月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-027
上海电气集团股份有限公司
关于下属企业持有与恒大集团
相关资产计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了公司董事会五届六十六次会议，审议通过了《关于下属企业持有与恒大集团相关资产计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提情况概述
截至2021年12月31日，公司下属子公司对恒大集团及其成员企业（以下简称“恒大集团”）的应收票据为人民币21.73亿元，应收账款为人民币17.81亿元，合同资产为人民币2.75亿元，共计人民币42.29亿元（以下简称“应收款项”）。
因恒大集团经营出现困难，公司部分子公司对恒大集团相关的应收款项陆续出现逾期现象，公司认为减值迹象明显，需计提单项减值准备。
2021年度，公司基于上述情况，以恒大集团各子公司的历史信用损失情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测为基础，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提减值准备。
公司下属子公司对恒大集团的主要业务往来、应收款项账面余额及计提减值准备情况如下表所示：
单位：人民币亿元
■
10.21亿元后资不抵债。截至2021年12月31日，输配电有限公司对承广电力提供借款及资金拆借共计人民币12.8亿元，考虑该因素影响，上述专项减值准备对输配电有限公司的净利润影响为损失人民币10.0亿元。公司对输配电有限公司持股比例为50%，在公司合并财务报表层面，对公司归属于上市公司股东的净利润影响为损失人民币5.0亿元。
二、本次计提对公司财务状况的影响
2021年度，公司下属子公司对恒大集团的应收款项计提减值准备合计人民币20.23亿元，上述计提事项对公司2021年归属于上市公司股东的净利润影响为损失人民币7.61亿元。
三、董事会对本次计提的意见
公司下属企业本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
四、独立董事对本次计提的意见
公司下属企业基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合企业会计准则和相关会计政策的规定，有利于客观、公允地反映公司资产实际情况和财务状况。其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会对本次计提的意见
公司下属企业本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
目前，公司下属子公司正在积极追索相关应收款项，双方正结合恒大集团复工复产情况就偿付既往应收款项进行积极沟通,公司也正在配合恒大集团的复工复产。目前，公司对恒大集团应收款项为既往发生的，没有新增情况。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ二二年四月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-028
上海电气集团股份有限公司
关于个别重大项目
计提预计合同亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了公司董事会五届六十六次会议，审议通过了《关于公司对个别重大项目计提预计合同亏损的议案》。现将具体情况公告如下：
一、项目情况概述
迪拜光伏光热电站工程项目（以下简称“迪拜项目”）是由阿联酋迪拜水电局（DEWA）、沙特国际电力和水务公司（ACWA Power）以及中国丝路基金联合投资兴
截至2
2021年，迪拜项目详设图纸基本完成、土建安装工作进入高峰期，公司发现原先对项目土建及安装工程量、施工环境预估不足，以及由于疫情对相关抗疫成本、材料价格以及航运成本的投入增加，导致迪拜项目预计总体亏损约人民币41.6亿元。其中：202
关于2021年迪拜项目的
二、本次项目计提预计合同亏损对公司财务状况的影响
结合迪拜项目实际执行情况及公司对项目盈亏进行的测算，公司决定2021年度对该项目计提预计合同亏损人民币10.4亿元。本次计提对公司2021年度净利润影响金额为人民币10.4亿元。
三、董事会对项目计提预计合同亏损的意见
公司本次计提预计合同亏损符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
四、独立董事对项目计提预计合同亏损的意见
公司基于谨慎性原则计提预计合同亏损，符合企业会计准则和相关会计政策的规定，有利于客观、公允地反映公司资产实际情况和财务状况。其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次计提预计合同亏损事项。
五、监事会对项目计提预计合同亏损的意见
公司本次计提预计合同亏损符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司的资产状况，有助于提供真实可靠的会计信息，相关决策程序合法合规。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-029
上海电气集团股份有限公司
关于2021年度
拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
●本次拟不进行利润分配的原因为：根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。
●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币-9,761,529千元，2021年初未分配利润为人民币12,794,008千元，应付普通股股利1,127,375千元，期末可供分配利润为人民币1,905,104千元。
经公司董事会五届六十六次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明
1、2021年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。
2、未分配利润的用途和计划
公司的留存未分配利润计划用于满足公司日常经营的流动资金需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2022年4月18日，公司召开董事会五届六十六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表以下独立意见：我们认为公司2021年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
2022年4月18日，公司召开监事会五届四十六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表以下意见：公司2021年度利润分配预案符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-030
上海电气集团股份有限公司
关于召开2021年度
网上业绩说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年4月25日（星期一）15:00至16:00
●会议召开方式：网络互动
●投资者可以在2022年4月19日9:00至17:00通过本公
一、说明会类型
星期一）召开上海电气2021年度网上业绩说明会，就公司2021年度的经营情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
会议时间：2022年4月25日（星期一）15:00至16:00
召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长、首席执行官冷伟青女士，公司董事、总裁刘平先生，公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生，公司独立董事习俊通先生。
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询方式
联系人：吴林珊
传真：021-3469 5780
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-033
上海电气集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻落实全国和上海市国有企业党建工作会议精神和上海市《关于我市市属国有企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，同时为完善公司治理结构，进一步提升公司治理质量和效益，根据《上市公司章程指引（2022）》（2022年1月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律法规和规范性文件，结合上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）终止实施A股限制性股票激励计划并完成回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关内容作出如下修订：
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■
除上述修订外，《公司章程》及其附件的其余条款不变。
上述对《公司章程》及其附件的修订已经公司五届六十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
责任编辑：
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