深圳市奇信集团股份有限公司第三届董事会第六十八次会议决议...
lucy668 2024年06月05日 星期三 上午 6:55
原标题：深圳市奇信集团股份有限公司第三届董事会第六十八次会议决议的公告
证券代码：002781 证券简称：奇信股份
深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第六十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司控制权发生变更，同时根据《上市公司章程指引（2019年修订）》及相关法律法规的有关规定，结合公司的实际经营发展情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，形成与公司目前发展阶段相适用的《公司章程》，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。
《关于修订公司章程的公告》以及此次修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司对《公司章程》的部分条款进行修订，为保持公司相关制度的统一性与一致性，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行同步修订。
此次修订
三、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
资讯网。
五、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此次修订后的《深圳市
六、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
东大会审议。
十、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此次修订后的《深圳市奇信集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2020年10月）》详见巨潮资讯网。
十一、审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此次修订后的《
十二、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期董事会由7名董事组成，公司第三届董事会第六十八次会议和第三届监事会第四十一次会议审议通过《关于修订〈深圳市奇信集团股份有限公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》中规定公司董事会由9名董事组成，该议案和股东大会，重新进行董事会换届选举。
12.1 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-张浪平
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.2 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-张艳萍
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.3 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-邹文华
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.4 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-叶洪孝
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.5 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-叶又升
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.6 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-罗卫民
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名张浪平、张艳萍、邹文华、叶洪孝、叶又升、罗卫民为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
根据相关法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会非独立董事选举将采取累积投票制。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
等相关规定进行董事会换届选举，第四届董事会独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
13.1 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》-刘剑洪
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13.2 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》-赵保卿
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13.3 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》-林洪生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名刘剑洪、赵保卿、林洪生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
根据相关法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会独立董事选举将采取累积投票制。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
附：第四届董事会非独立董事候选人简历
张浪平先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年7月至2016年11月任新余市投资控股集团有限公司副总经理，2016年12月至2018年5月任新余市投资控股集团有限公司总经理，2018年6月至今任新余市投资控股集团有限公司董事长。
截止目前，张浪平先生未持有本公司股票，为公司控股股东新余市投资控股集团有限公司董事长，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
余市投资控股集团有限公司副总经理。
截止目前，张艳萍女士未持有本公司股票，为公司控股股东新余市投资控股集团有限公司副总经理，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
邹文华先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年9月至2017年8月任新余市国有资产经营有限责任公司、江西省四通路桥建设集团有限公司、新余市北湖宾馆有限公司及新余市国信担保有限公司监事会副主席，2017年8月至2019年4月任新余市国盛资产经营有限责任公司、新余新鑫工贸有限责任公司监事会主席，2019年5月至今任新余市国有资产监督管理委员会监督检查科科员（事业编制）。
截止目前，邹文华先生未持有本公司股票，为公司实际控制人新余市国有资产监督管理委员会监督检查科科员（事业编制），与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
叶洪孝先生，8年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国人民任公司副董事长，2017年6月至今任公司董事长。目前兼任深圳市福田区第七届人民代表大会代表，新余高新区智大投资有限公司董事长，深圳市永智资产管理有限公司副董事长，深圳前海信通建筑供应链有限公司董事，深圳市创峰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市全容科技有限公司董事长，深圳市潮汕青年商会常务副会长。
截止目前，叶洪孝先生任持股5%以上股东新余高新区智大投资有限公司董事长并通过其间接持有公司5.64%的股份，直接持有本公司股票1,381,865股，系公司持股5%以上股东叶家豪先生之子，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，除与叶又升为兄弟关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
有限公司执行董事、总经理，深圳潘道医学检验实验室执行董事、总经理。
截止目前，叶又升先生任持股5%以上股东新余高新区智大投资有限公司董事、总经理并通过其间接持有公司2.82%的股份，系公司持股5%以上股东叶家豪先生之子，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，除与叶洪孝为兄弟关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
罗卫民先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、国际商业美术师A级，曾多次获得全国建筑工程装饰奖项目经理、全国建筑装饰优秀项目经理和“鲁班奖”工程料有限公司监事，深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司监事，深圳市奇信铭筑人居环境有限公司董事长，佛山中科华洋材料科技有限公司董事长，佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司执行董事、总经理，佛山市中科四维热管理技术有限公司执行董事、总经理，佛山中科先创电子科技有限公司执行董事、总经理，奇信（香港）股份有限公司执行董事。
截止目前，罗卫民先生直接持有本公司股票20,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
附：第四届董事会独立董事候选人简历
刘剑洪先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2006年9月至2015年1月任深圳大学化学与化工学院教授、院长，2009年5月至2015年5月任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事，2015年1月至今任深圳大学化学与环境工程学院教授，2017年8月至今任公司独立董事。目前兼任深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司董事长、总经理，深圳市深源动力高纯硅技术有限公司董事长，深圳市奥尔三晶科技开发有限公司董事长、总经理，深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事，深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事，整素食品科学和加工研究（深圳）有限公司监事。
截止目前，刘剑洪先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
赵保卿先生，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。现任北京工商大学商学院教授，中国审计学会理事，北京审计学会理事，中央广播电视大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教材主编，审计署高级审计师评审委员会委员。同时兼任首航高科能源技术股份有限公司独立董事，北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事。
截止目前，赵保卿先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
络科技有限公司董事，深圳品购优视科技有限公司监事，广州闹客信息科技有限公司监事。
截止目前，林洪生先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
深圳市奇信集团股份有限公司
第三届监事会第四十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
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